Inspectorii ANAF Antifraudă București au finalizat o amplă operațiune de control vizând comerțul neautorizat cu metale prețioase, soldată cu confiscări record de peste 4,51 milioane de lei.
Lingouri de aur vândute fără autorizație
În urma unor analize complexe de risc fiscal, o echipă formată din 14 inspectori a descins la opt firme din județul Prahova în perioada 12 martie – 28 aprilie 2026. Inspectorii au descoperit o schemă prin care societățile vizate au topit aproape 12 kilograme de aur sub formă de lingouri, pe care le-au comercializat ulterior fără a deține autorizațiile legale necesare.
Printre abaterile majore identificate de Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) se numără:
-
Lipsa documentelor de proveniență pentru bunurile deținute;
-
Prelucrarea ilegală a metalelor prețioase în lingouri;
-
Comercializarea neautorizată a produselor către terți.
Amenzi și confiscări masive
Pentru încălcarea legislației privind instituțiile financiare nebancare și a măsurilor de sustenabilitate financiară, autoritățile au aplicat sancțiuni drastice:
-
Amenzi totale în valoare de 105.000 lei;
-
Confiscarea sumei de 4.511.837 lei, reprezentând contravaloarea celor 12 kg de aur vândute ilegal;
-
Confiscarea unor bijuterii (aur și diamante) în valoare de peste 26.000 lei.
Reprezentanții ANAF au precizat că aceste acțiuni vor continua în perioada următoare, vizând atât comerțul cu metale prețioase, cât și activitățile de amanet, pentru a asigura un mediu fiscal echitabil și protecția consumatorilor.