Breaking news

Vila lui Baaklini, luată cu asalt de polițiștii DIICOT. Afaceristul a produs o fraudă de 80 milioane lei

Poliţiştii DIICOT au descins în această dimineață la nouă locuințe din București și Snagov în cadrul unei anchete privind o fraudă de circa 80 milioane lei. Printre locuințele perchiziționate se află și vila lui Said Baaklini din Ștefănești, asociat şi administrator la SC Libarom Agri SRL.

diicotÎn februarie, procurorii anticorupţie l-au trimis în judecată pe Said Baaklini, asociat şi administrator la SC Libarom Agri SRL, pentru tentativă de stabilire cu rea-credinţă a taxelor având ca rezultat obţinerea fără drept unor sume de bani cu titlu de restituiri de la bugetul de stat.

Alături de acesta sunt judecaţi Adrian Chebuţiu, preşedinte al consiliului de administraţie şi director general al UCM Reşiţa, şi Coriolan Adrian Preda, director executiv al societăţii.  În acelaşi dosar a fost trimis în judecată şi Eugen Bogatu, director al Direcţiei Domenii Portuare din cadrul Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime (CNAPM) Constanţa, pentru favorizarea infractorului şi intermedierea de operaţiuni comerciale de către persoana care, în virtutea atribuţiilor de serviciu, are obligaţia de a supraveghea şi controla un agent economic privat.

Said Baaklini este acuzat că a cerut restituiri ilegale de TVA de 60 de milioane euro, după ce UCM Reşiţa i-a vândut patru motoare nefuncţionale, aflate pe stoc de peste 20 de ani, la un preţ de 50 de ori mai mare.  Pe de altă parte, în iunie 2010, procurorii DIICOT consemnau, în rezoluţia de începere a urmăririi penale pe numele a nouă persoane, între care şi fraţii Mehdi şi Hassan Awdi, patroni ai societăţii de difuzare a presei Rodipet, că „grupul a operat conform unei anumite discipline şi unui anumit control la nivel naţional şi internaţional şi şi-a exercitat influenţa în mediul politic, în mass-media, în sectoarele economiei, caracteristici esenţiale care conferă putere şi autoritate crimei organizate”.

În dosarul privind evaziunea fiscală produsă de Baaklini,  senatorul Mircea Marius Banias a fost scos de sub urmărire penală pentru favorizarea infractorului.