Marea țeapă cu TVA – 225 de milioane de lei fraudați de firme-fantomă. ANAF a sesizat Parchetul

ANAF a descoperit o serie de fraude fiscale de proporții în ultimul an, în care zeci de firme au solicitat ilegal rambursări de TVA de la bugetul de stat. Potrivit datelor oficiale, 29 de dosare complexe au fost instrumentate, totalizând un prejudiciu uriaș de 225 de milioane de lei, sumă obținută sau solicitată cu rea-credință prin mecanisme fictive de tranzacționare.

Într-un caz emblematic, patru firme controlate de aceeași grupare au pus la cale un circuit tranzacțional fals, simulând achiziții de utilaje frigorifice prin intermediul unor firme interpuse. Totul a fost orchestrat pentru a crea aparența unor operațiuni comerciale valide. Valoarea prejudiciului doar în această schemă: 44,54 milioane de lei.

Potrivit anchetatorilor, aceste grupări au creat un lanț de societăți aparent conforme, dar care aveau un singur scop: crearea de TVA deductibil fictiv. Tranzacțiile nu aveau niciun fundament economic real – doar hârtii, în acte, menite să păcălească sistemul fiscal. Practic, au fost simulate livrări și achiziții doar pentru a cere bani înapoi de la stat.

ANAF subliniază că digitalizarea și analiza avansată a datelor fiscale permit acum depistarea rapidă a comportamentului fiscal deviant. Investigațiile au dus deja la sesizarea organelor de urmărire penală în toate aceste cazuri, inclusiv atunci când s-a constatat doar tentativa de fraudare.

Instituția reamintește contribuabililor că relația cu Fiscul trebuie să se bazeze pe bună-credință și că orice tentativă de fraudă fiscală, fie și parțială, este tratată cu maximă severitate.

Ancheta este în plină desfășurare, iar prejudiciile ar putea crește odată cu extinderea investigațiilor.