IAȘI: Fraudă de Peste 1,6 Milioane Lei la o Firmă de Livrări! Venituri Salariale Nedeclarate și Prejudicii masive la Bugetul de Stat!

Inspectorii antifraudă din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au descoperit o schemă complexă de evaziune fiscală la o societate din Iași, specializată în servicii de curierat prin intermediul platformelor TAZZ, GLOVO și BOLT FOOD. Prejudiciul adus bugetului de stat depășește 1,6 milioane de lei, constând în impozite și contribuții sociale nedeclarate.

În urma unor analize și a valorificării datelor digitalizate, inspectorii DGAF au identificat un mecanism prin care societatea încerca să se sustragă de la plata obligațiilor fiscale. Firma încheia contracte de colaborare cu alți operatori economici care desfășurau activități similare de curierat. Scopul era de a masca veniturile de natură salarială cuvenite persoanelor fizice care prestau efectiv serviciile de livrare, eludând astfel plata impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale obligatorii.

Mai mult, ancheta a scos la iveală că administratorul societății a retras sume importante de bani de la ATM, pe care le-a utilizat în scop personal, fără a declara aceste venituri și fără a reține impozitul pe veniturile din alte surse, conform legislației în vigoare.

Prin aceste acțiuni, societatea nu doar că a prejudiciat semnificativ bugetul de stat cu peste 1,6 milioane de lei, dar a afectat direct și angajații. Aceștia au fost privați de dreptul la o protecție socială adecvată, respectiv de a beneficia de asigurările sociale de sănătate și de dreptul la pensie, din cauza nedeclarării complete a veniturilor.

DGAF reiterează angajamentul ferm în combaterea evaziunii fiscale, prin acțiuni susținute și profesioniste, având ca scop protejarea bugetului public și asigurarea unui mediu de concurență loială și corectă în mediul de afaceri.