Fraudă fiscală de peste 1 milion de lei descoperită în comerțul cu autoturisme second-hand

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au descoperit o fraudă fiscală de peste 1 milion de lei, comisă de un operator economic din județul Ilfov, specializat în comerțul cu autoturisme second-hand.

Verificările desfăȟurate de DGAF au vizat activitatea companiei în perioada 23 octombrie 2024 – 28 februarie 2025 și au scos la iveală nereguli grave în ceea ce privește achizițiile intracomunitare de vehicule.

Mecanismul fraudei

Potrivit raportului oficial, operatorul economic a omis să înregistreze în contabilitate livrările de autoturisme achiziționate din spațiul intracomunitar, evitând astfel plata taxelor aferente. Mai mult, societatea a emis facturi către diverse persoane juridice și a încasat sume pentru prestări de servicii și vânzări de bunuri, fără a declara și achita obligațiile fiscale corespunzătoare.

Ca urmare a acestor practici frauduloase, DGAF a calculat sume suplimentare datorate de companie, depășind 1 milion de lei, sumă ce include TVA de plată și impozit pe profit.

Măsuri legale pentru recuperarea prejudiciului

Pentru a preveni dispariția activelor societății și a asigura recuperarea prejudiciului cauzat bugetului de stat, autoritățile au instituit măsuri asigurătorii asupra bunurilor companiei.

De asemenea, inspectorii antifraudă vor sesiza organele de urmărire penală, conform prevederilor Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale.

Această acțiune face parte din eforturile DGAF de a combate fenomenele de evaziune fiscală în domeniul comerțului auto, un sector frecvent afectat de practici frauduloase menite să eludeze plata taxelor către stat.