Fraudă de 52 milioane de lei, produsă de o grupare de firme într-o amplă schemă de fraudă fiscală

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au identificat, în urma monitorizării tranzacțiilor intracomunitare efectuate de contribuabili, o rețea de cinci societăți comerciale interconectate, care au cauzat un prejudiciu bugetului de stat de 52 de milioane de lei. Descoperirea a fost făcută în luna februarie, în cadrul unei activități prioritare desfășurate permanent de autorități pentru combaterea evaziunii fiscale.

O schemă de fraudă bine organizată

Potrivit reprezentanților DGAF, mecanismul de fraudare a implicat mai multe niveluri de operațiuni, în care fiecare firmă avea un rol bine definit în cadrul unui lanț de tranzacționare. În centrul schemei s-a aflat o societate de tip „fantomă”, care a realizat achiziții intracomunitare de bunuri alimentare, vândute ulterior pe piața internă fără achitarea taxelor aferente către bugetul de stat. De asemenea, aceeași firmă a emis facturi pentru tranzacții fictive de echipamente frigorifice, amplificând astfel impactul negativ asupra finanțelor publice.

Rețea formată din persoane afiliate

Grupul de societăți era controlat de un cerc de persoane afiliate, format din angajați, asociați și rude, care acționau în mod coordonat pentru a eluda obligațiile fiscale. Această rețea organizată a utilizat diverse metode de evitare a detectării, însă monitorizarea digitalizată a tranzacțiilor a permis autorităților să identifice și să blocheze activitățile frauduloase.

Măsuri luate de autorități

Ca urmare a controalelor efectuate, DGAF a reușit să oprească rambursarea TVA în valoare de aproximativ 8,5 milioane de lei către firmele implicate. Totodată, au fost instituite măsuri asigurătorii pentru recuperarea prejudiciului și s-au sesizat organele de urmărire penală pentru tragerea la răspundere a persoanelor implicate.

Autoritățile subliniază că digitalizarea sistemului fiscal, prin implementarea proiectelor precum RO e-Factura, RO e-Transport, RO e-TVA și SAF-T, a contribuit semnificativ la identificarea și combaterea actelor de evaziune fiscală. Aceste instrumente moderne permit o monitorizare mai eficientă a tranzacțiilor și facilitează intervenția rapidă a inspectorilor antifraudă.

Lupta împotriva evaziunii fiscale continuă

DGAF avertizează că va continua să monitorizeze atent tranzacțiile comerciale, utilizând datele colectate prin sistemele de digitalizare ale ANAF pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale. Acțiunile de control vor fi intensificate pentru a proteja bugetul de stat și pentru a asigura un mediu concurențial echitabil pentru contribuabilii care respectă legea.