Florian Walter, adus la București, din Emiratele Arabe Unite, sub escorta Poliției Române

Florian Walter, fugit din țară cu zece zile înainte de ancheta DIICOT, și arestat în lipsă pe 15 mai 2015, în baza unei decizii luată de Tribunalul Prahova, a fost extrădat sâmbătă seară din Emiratele Arabe Unite.

La aproape un an de când a fugit din țară, afaceristul Florian Walter a fost adus în țară pentru a fi cercetat pentru evaziune fiscală și pentru a fi plasat în arest preventiv.

„La această oră, W. Florian se află în custodia Poliției Române. Acesta a fost depistat în Emiratele Arabe Unite, iar în această seară a fost adus în România. La data de 5 martie a.c., o escortă formată din polițiști ai Centrului de Cooperare Polițienească Internațională din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române au adus în țară un bărbat, urmărit la nivel internațional. La data de 22 mai 2015, cel în cauză a fost pus în urmărire internațională pentru comiterea infracțiunii de luare de mită, împotriva lui, fiind emis un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile de Tribunalul Prahova. În urma bunei colaborări dintre autoritățile române și cele străine, desfășurate prin INTERPOL, la data de 2 iunie 2015, bărbatul a fost localizat în Emiratele Arabe Unite”, se arată în comunicatul de presă al Poliției Române.

Documentele oficiale de extrădare au fost trimise, prin intermediul Ministerului Justiției, autorităților judiciare din Emiratele Arabe Unite, care au acordat extrădarea.

Procurorii acuză compania Romprest că prin intermediul mai multor companii a derulat contracte fictive prin care a spălat bani. DIICOT spune că Romprest ar fi importat în mod scriptic 3 mii de tone de clorură de calciu din Bulgaria, pe care ar fi folosit-o la deszăpezire. Însă în realitate clorura de calciu nu a ajuns niciodată în România.

Urmare a  sesizării întocmite de către inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală – Bucureşti, procurorii din cadrul DIICOT – S.T. Ploieşti au efectuat investigaţii privind modul în care sunt respectate prevederile legislaţiei fiscale şi contabile, în legătură cu tranzacţiile comerciale desfăşurate în perioada  2012 – 2014 de către societatea COMPANIA ROMPREST SERVICE SA, cu societăţile comerciale LA TEAM LINE SOLUTIONS SRL, ROMCONCORD TEHNIC SERVICE SRL şi EURO GRUP SRL.

”În perioada 2013-2014 s-a constituit un grup infracţional organizat format din 23 de persoane şi coordonat de către suspectul W. F., care a desfăşurat operaţiuni financiare din sfera evaziunii fiscale şi a spălării banilor, utilizând ca mod de operare reducerea artificiala a profitului impozabil şi TVA de plată, efectuarea unor decontări fictive de la diferite societăţi şi ulilizarea de societaţi comerciale “tip fantomă”, pentru realizarea operaţiunilor ilicite. Astfel, în scopul reducerii masei de profit şi a TVA de plată, suspectul W. F. a iniţiat şi a coordonat aceste circuite financiare, pe mai multe paliere, ce au avut drept scop înregistrarea în contabilitatea societăţii Compania Romprest Service SA Bucureşti a achiziţiilor, de la diverse societăţi comerciale, utilizate exclusiv pentru emiterea de facturi. După înregistrarea în contabilitatea societăţii a facturilor aferente achiziţiilor fictive, sumele consemnate în documentele respective erau virate, iniţial, în conturile societăţilor fantomă emitente, ulterior fiind transferate în conturile altor societăţi comerciale de tip „fantomă”,  fiind retrase în numerar şi preluate de către suspectul W. F., în vederea utilizării în scopuri proprii. S-a constatat că retragerea fondurilor era efectuată de către ceilalţi membri ai grupului, în scopul restituirii lor în numerar, către iniţiatorul acestui circuit fictiv, respectiv suspectului  W. F., operaţiune realizată sub coordonarea unor membrii ai grupului infracţional organizat. S-a reţinut că circuitele comerciale fictive, precum şi cele financiare asociate, au fost operaţionalizate de către suspectul W. F., cu sprijinul membrilor grupului, fiecare dintre aceştia îndeplinind sarcini prestabilite şi fiind remunerati în consecinţă. Astfel, referitor la activitatea infracţională a suspectului W. F. a rezultat faptul că acesta a înaintat solicitări punctuale de retragere a unor fonduri financiare din circuitul financiar legal al SC COMPANIA ROMPREST SERVICE SA Bucureşti, iar prin intermediul unor suspecţi, a coordonat demersurile concrete întreprinse de ceilalţi membri ai grupării, care au avut drept obiectiv atât obţinerea unor fonduri financiare ce puteau fi utilizate de către suspectul W. F. în scopuri proprii, cât  şi de către societatea ROMPREST. Din cercetări s-a stabilit că membrii grupării preluau solicitările transmise de către lider, stabilind modalitătile concrete de acţiune pentru retragerea fondurilor din circuitul financiar al SC COMPANIA ROMPREST SERVICE SA”, se arată în comunicatul de presă al DIICOT, remis exclusivNEWS.ro.

Fostul patron al celor Universitatea Cluj și Petrolul Ploiești, dar și patron al firmei Romprest, este acuzat de un prejudiciu de 4,5 milioane de euro adus bugetului de stat, produs în perioada 2013 – 2014.

Dosarul omului de afaceri Florian Walter care a fost disjuns de DIICOT Ploiești din dosarul Romprest a fost preluat de DNA, structura centrală, și conexat la o altă cauză instrumentată de procurorii anticorupție.