Acțiuni antifraudă în transportul alternativ: Prejudiciu de aproape 28 milioane lei, DNA sesizat!

Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) continuă lupta împotriva evaziunii fiscale în sectorul transportului alternativ de persoane (ride-sharing), descoperind un prejudiciu uriaș adus bugetului de stat. În urma unor controale recente, șase societăți din București, Timișoara și Galați au fost identificate cu nereguli grave, cauzând un prejudiciu total de aproximativ 27,8 milioane de lei. Pentru recuperarea acestor sume și tragerea la răspundere a celor vinovați, DGAF va sesiza organele de urmărire penală competente.

Modele de Fraudă: De la Forță de Muncă la Negru la Neînregistrarea Veniturilor

Cazurile descoperite de inspectorii antifraudă sunt elocvente pentru ingeniozitatea evazioniștilor din acest domeniu:

• Timișoara: Două firme, administrate formal de aceeași persoană, au funcționat „la negru”. Acestea nu au declarat venituri, nu s-au înregistrat ca plătitoare de TVA, nu au depus deconturi de TVA și au raportat cifră zero la impozitul pe profit. Mai grav, au utilizat forță de muncă fără documente legale de angajare, implicând aproximativ 1.323 de persoane fizice.
• București: O societate din Capitală a operat fără respectarea legii fiscale. Din cele 60 de autovehicule exploatate prin contracte de închiriere sau comodat, 54 nu dețineau aparate de marcat electronice fiscale. Sumele încasate în numerar fără emiterea bonurilor fiscale au fost confiscate, indicând o practică extinsă de sustragere de la impozitare.

Prejudiciul de 27,8 milioane de lei reprezintă un cumul de impozit pe veniturile din salarii și contribuțiile sociale aferente, TVA, impozit pe profit și alte taxe neplătite.

Intensificarea Controalelor prin Formularul 397

Pentru a îmbunătăți eficiența verificărilor, autoritățile reamintesc introducerea formularului 397. Acest instrument permite inspectorilor ANAF să acceseze rapid datele fiscale ale firmelor de transport alternativ, facilitând identificarea timpurie a eventualelor nereguli. În cazul descoperirii unor riscuri de neplată a taxelor, DGAF va iniția controale rapide pentru a stabili obligațiile fiscale suplimentare și a le recupera într-un termen cât mai scurt.

Aceste acțiuni subliniază determinarea autorităților de a curăța piața transportului alternativ de practicile ilegale, asigurând un mediu concurențial corect și contribuind la un buget de stat mai sănătos.