Dragonul Roșu, luat pe sus de procurorii DIICOT pentru o evaziune fiscală de 8,5 milioane euro

loading...

Complexul comercial Dragonul Roșu, a fost luat cu asalt, miercuri dimineață de procurorii D.I.I.C.O.T  și de ofiţeri de poliţie judiciară într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. 

dragonul rosu - diicotAnchetatorii au efectuat miercuri dimineață 20 de percheziţii domiciliare pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţului Ilfov, în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unei grupări  organizate formată din 68 de persoane, specializată în infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani.

Procurorii DIICOT au luat la bani mărunți comercianții din complexul Dragonul Roșu pentru a depista dovezi ale evaziunii fiscale ce se ridică la suma de 8,5 milioane de euro.

În cauză există suspiciunea rezonabilă că, în perioada 2011 – 2013, pe teritoriul României, în contextul desfăşurării de relaţii comerciale cu alte state, s-a constituit un grup infracţional, format din cetăţeni de naţionalitate chineză şi română, asociaţi şi administratori ai unor societăţi comerciale cu personalitate juridică română, care au desfăşurat o amplă activitate evazionistă provenită din comercializarea produselor importate din China – textile, încălţăminte, articole de uz casnic şi de construcţie. Membrii grupării  înregistrau în contabilitatea societăţilor comerciale pe care le administrau facturi fiscale fictive, provenite de la societăţi tip „ fantomă”, coordonate de asemenea, de către aceştia, scopul fiind înregistrarea de cheltuieli nereale în vederea diminuării taxelor şi impozitelor datorate  bugetului consolidat al statului. Prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională este de aproximativ 8,5 milioane euro”, se arată în comunicatul de presă al DIICOT, remis exclusivnews.ro.

Procurorii au dispus măsuri asiguratorii în vederea recuperării prejudiciului. La sediul  D.I.I.C.O.T – Structura Centrală vor fi audiate 25 de persoane, urmând a fi dispuse măsuri legale.

Menţionăm faptul că în cauză se efectuează cercetări şi cu privire la 50 de persoane juridice.

Suportul de specialitate a fost asigurat de către Serviciul Român de Informaţii.

Acţiunea a fost efectuată cu sprijinul SRI, Jandarmeriei Române şi Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră.

986 0
loading...
No Comment

Lasă un comentariu

*

*