Directorul adjunct al Fiscului acuzat de spălare de bani

Nicuşor Drăgan, director general Adjunct în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală  este acuzat de inspectorii Agenţia Naţională de Integritate (ANI) de spălare de bani.

În urma procedurilor de evaluare, ANI  a constatat indicii privind comiterea de către Nicuşor Drăgan, a infracţiunii de spălare a banilor. Drept urmare inspectorii ANI au sesizat Parchetul General.

“În urma evaluărilor demarate la data de 20 iulie 2011, s-au constatat următoarele: indicii referitoare la posibila săvârşire de către Drăgan Nicuşor, Director General Adjunct în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, a infracţiunii de spălare a banilor, prevăzută şi pedepsită de art. 23 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a efectuării mai multor tranzacţii imobiliare cu terenuri, în valoare totală de aprox. 542.300 de euro (în perioada februarie – iunie 2010) – unul dintre ele înstrăinat chiar la o valoare de 34 de ori mai mare decât preţul real al pieţei -, şi, prin aceeaşi metodă de supraevaluare a bunurilor, a unor tranzacţii suspecte cu autoturisme (în perioada 2006 – 2008, respectiv, 2010 – 2011)“, se precizează în comuniatul de precizează al ANI.

Nicușor Drăgan a fost numit director adjunct în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, pe 14 mai 2007.

0 comentarii   | 201 vizualizari