Cristian și Alina Fughină Cristian, reținuți de DIICOT pentru flimentarea Ultra Pro Compuers

loading...

Soții Cristian și Alina Fughină, care au înființat în 1997 compania Ultra Pro Computers, au fost reținuți miercuri seară de procurorii DIICOT, pentru 24 de ore, sub acuzația de de constituire de grup infracțional organizat, delapidare cu consecinţe deosebit de grave.

Cristian Fughina - diicotDupă cele 17 percheziții efectuate miercuri în București, Ilfov și Vrancea și după audieri maraton, procurorii DIICOT au dispus măsuri preventive față de nouă persoane suspectate de săvârșirea infracțiunilor de constituire de grup infracțional organizat, delapidare cu consecinţe deosebit de grave și spălare de bani.

Pe 17 septembrie 2014 au fost reținuți pentru 24 de ore inculpații Fughină Cristian, Fughină Alina Paula, Kiss Laszlo Gyorgy și Anton Liliana, față de alte cinci inculpați – Vasile-Caba Lavinia Ana, Caba Sergiu Cosmin, Anton Mihai, Dilimuț Gheorghe și Fughină Ștefan – fiind dispusă măsura preventivă a controlului judiciar.

În cauză există suspiciunea rezonabilă că în perioada iulie 2008 – iunie 2009, numiţii FUGHINĂ CRISTIAN, KISS LASZLO, VASILE – CABA LAVINIA ANA şi ANTON LILIANA au constituit un grup infracţional organizat, structurat pe mai multe paliere, ce a avut ca scop obţinerea de fonduri materiale din patrimoniul SC K TECH ELECTRONICS SRL, prin delapidarea acestuia, fonduri ce au fost transferate ulterior prin intermediul mai multor societăţi nerezidente (offshore), controlate tot de către membrii grupului în mod direct sau prin persoane interpuse, în vederea reciclării, tocmai pentru a ascunde adevărata natură a provenienţei acestora. Scopul grupului a fost atins prin însuşirea de către numitul FUGHINĂ CRISTIAN a unei sume totale de 39.665.729 lei (din această sumă 17.784.500 lei reprezentând valoarea unui imobil din Bucureşti), prin intermediul mai multor societăţi offshore pe care le controla. Prejudiciul total cauzat prin activitatea infracţională este de 10 milioane de euro”, se arată în comunicatul de presă al DIICOT, remis exclusivNEWS.ro.

În vederea recuperării prejudiciului, procurorii DIICOT – Structura Centrală au indisponibilizat ieri bunuri mobile și imobile în valoare de peste cinci milioane de euro.

În data de 18 septembrie, procurorii DIICOT – Structura Centrală au dispus măsura controlului judiciar față de Fughină Alina, iar ceilalți trei inculpați reținuți au fost prezentați Curții de Apel București cu propunerea de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

1050 0
loading...
No Comment

Lasă un comentariu

*

*